Előfizetői tartalom

Milliós bírságot fizethet pénzmosás miatt a Citigroup

Portfolio
Közel 100 millió dolláros bírság megfizetésébe egyezett bele a Citigroup, miután a hatóságok pénzmosási ügyben vizsgálódtak a bank ellen. A vád szerint a nagybank a pénzmosási szabályokat megszegve vett részt az USA és Mexikó közötti pénzutalásokban - írja a Financial Times.

Az amerikai hatóságok szerint a Citigroup leányvállalata, a Banamex USA szándékosan hunyt szemet a szabályok megszegése felett a 2012 óta tartó időszakban. A kaliforniai leánybank több fiókot is működtetett a mexikói határ közelében, és elismerte, hogy tíznél kevesebb alkalommal indított vizsgálatot gyanús esetek miatt, holott a banki rendszer több mint 18 ezer esetben jelzett...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés