Előfizetői tartalom

Gyilkosság és pénzmosás: egyre súlyosabb a máltai bankbotrány

Portfolio
Azzal vádolják egy máltai privátbank vezetőjét, hogy mintegy 115 millió dollárt segített Venezuelából Iránba juttatni nyugati bankokon keresztül, megkerülve az Egyesült Államok szankcióit. Bankját, a Pilatus Bankot korábban egy újságíró megölésével is összefüggésbe hozták - írja a Financial Times.

Sayed Ali Sadr Hasheminejadot, a Pilatus Bank elnök-vezérigazgatóját az Egyesült Államokban vették őrizetbe, csalással, pénzmosással és nemzetközi szankciók megsértésével vádolják. 2013 óta vizsgálják a bankvezért az amerikai hatóságok, most jutottak el vádemelésig. A gyanú szerint Sadr egy svájci és egy török cégen keresztül venezuelai infrastrukturális projektek...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés