Szabálytalanul végezték a tranzakciók monitoringját, és elmulasztották a fantomcégeket is érintő gyanús pénzügyi tranzakciók azonosítását az Intesa Sanpaolónál és New York-i fiókjánál - közölte a New York State Department of Financial Services nevű hatóság. A bank emellett arra képezte alkalmazottait, hogy az iráni tranzakciók esetében ne nagyon lehessen beazonosítani...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!