Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőrendszere sem teljesen felelt meg a jogszabályoknak - közölte a felügyelet.
A kínai elektromos járművek túlzott kapacitásának visszaszorítása is szóba került Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter és Li Csiang kínai miniszterelnök vasárnapi, Pekingben tartott egyeztetésén, melyen Yellen a két ország közötti párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.
Donald Trump közösségi médiavállalkozása, a Trump Media tőzsdei bevezetésekor a felügyeleti vizsgálatok leleplezték, hogy egy szövetségi vizsgálat alatt álló orosz-amerikai üzletembertől kapott sürgősségi hiteleket. Ezek a kölcsönök fontos szerepet játszottak abban, hogy a cég elkerülje a pénzügyi összeomlást, és megnyitották az utat a Trump Media és a Digital World Acquisition Corporation egyesülése előtt, ami a Truth Social anyavállalatot a tőzsdére vitte. A hatóságok szerint pénzmosás történhetett.
Vádat emeltek egy svájci privátbankár ellen, amiért pénzt lopott saját ügyfelétől – írja a Financial Times. Amellett, hogy a pénzből családjának és ismerőseinek adott kölcsön, még azt is megpróbálta, hogy megmentse a pénzügyi nehézségekkel küzdő szolgáltatót, amelynek dolgozott.
Bezárták a "bűnözők Amazonjaként" ismertté vált német Crimemarket nevű illegális digitális piacteret, amely 181 ezer felhasználójával 25 millió euró bevételt termelt - közölte pénteken a német rendőrség Düsseldorfban.
Januárban végül az Európai Unió intézményei megállapodtak az új pénzmosás elleni szabályokról. A tagállamok számára kötelező érvényű direktíva jelentősen korlátozza majd a nagyösszegű készpénzes műveletekre vonatkozó előírásokat, valamint a kriptovalutáknál is jelentéstételi kötelezettséget írnak elő. Feláll egy új uniós hatóság is, amely közvetlenül is felléphet a terrorfinanszírozási vagy pénzmosási gyanú esetében, de az 178 000 milliárd dolláros kérdés, hogy nem egy eleve meghaladott rezsimet erőltet az EU a bankokra és a cégekre.
Az Európai Unió új pénzmosás elleni hatóságának (AMLA) székhelye a németországi Frankfurtban lesz, az EU belga elnökségének tájékoztatása szerint – írja a Reuters. A hivatal felállásával jóval szigorúbbak lesznek az átvilágítási és eljárási szabályok.
Csütörtök este arról döntöttek az uniós tagállamok és az Európai Parlament illetékesei, hogy a kilenc pályázó közül Frankfurtban lesz a székhelye az EU új pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni intézményének.
Vizsgálatot indított az osztrák pénzügyi felügyelet, az FMA a Raiffeisen Bank Internationallel szemben a pénzmosás-ellenőrzés során vétett mulasztások miatt - közölte csütörtökön közzétett éves jelentésében az osztrák bank. A hír nem rengette meg a részvényárfolyamot: 1,5%-os emelkedést mutat a bécsi tőzsdén.
Hetven vádlott ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy 3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben.
Az Európai Unió csütörtökön ideiglenes megállapodásra jutott arról, hogy a nemzeti hatóságok jobban együttműködnek egymással a pénzmosás elleni küzdelemben, beleértve a kriptoszektort is - számolt be a Reuters.
A szentszéki hivatalok csak meghatározott összegig dönthetnek szabadon a rendelkezésükre álló finanszírozásról - rendelte el Ferenc pápa a kedden közölt apostoli leveleiben. Új szabályokat vezettek be a Vatikán területét érintő közbeszerzési pályázatokra is.
Az MNB 10 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, mivel az nem teljes mértékben teljesítette a felügyelet korábbi, a jogelőd Takarékbankra vonatkozó határozatát a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok miatt. Az MBH Bank nem teljeskörűen szűrte a megerősített eljárás alá tartozó ügyfeleket, ügyleteket, s hiányosan dokumentálta szűrési folyamata eredményeit - közölte a felügyelet.
Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy az Európai Parlament és a Tanács ideiglenes megállapodást kötött a pénzmosás elleni hatóság (AMLA) létrehozásáról. Az AMLA egy decentralizált uniós szabályozó ügynökség lesz, amelynek célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni felügyeleti rendszer átalakítása az Európai Unióban.
Komoly változásokat hozhat a biztosítási piacon a pénzmosási törvény módosítása: a javaslat szerint a biztosítóknak jövő nyár közepétől kötelező lesz digitális azonosítást bevezetniük az ügyfeleik számára a törvény hatálya alá eső termékek esetében. Míg a bankszektorban már évek óta léteznek ezek a megoldások, a biztosítók nagy részének azonnal lépnie kell, hogy időben befejezzék a fejlesztést. Ha nem csupán a kötelezettség kipipálása lesz a cél, a biztosítók hatékonyabb működésével érdemi fejlődés indulhat el a digitalizáció irányába az életbiztosításoknál is.
Kriptobefektetéseinek jelentős részét elvesztette Christine Lagarde fia, annak ellenére, hogy édesanyja, az EKB elnöke figyelmeztette az eszközosztály kockázataira – írja a Reuters.
A híres befektető még nem szállt fel az AI-vonatra.
Itt a heti időjárás-előrejelzés is.
A szolgáltató szektor bővülése lassult, de kitart a növekedés.
Menekítik a civileket Rafah környékéről.
Miközben a régióban és Európában újult erővel telepítenek napelemes rendszereket, a magyar bővülés 2026-tal egyelőre véget érhet.
Az Apple-nek számos kihívással kell szembenéznie a különböző üzletágaiban.
De nincsenek, véli az ING Bank vezető elemzője.
